هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية تتهم شركة Touzi Capital بارتكاب انتهاكات للأوراق المالية بقيمة 100 مليون دولار.

وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اتهامات لشركة Touzi Capital ورئيسها التنفيذي، Eng Taing، بتقديم أوراق مالية غير مسجلة جمعت أكثر من 100 مليون دولار.

العناوين الرئيسية

• وجهت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اتهامات لشركة توزي كابيتال ورئيسها التنفيذي إنج تاينج بانتهاك مزعوم للأوراق المالية.
• وتزعم اللجنة أن الشركة ورئيسها التنفيذي عرضا أوراق مالية غير مسجلة جمعت أكثر من 100 مليون دولار.
• وتزعم لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا أن الشركة وتاينج ضللا المستثمرين واختلسا الأموال.

إقرأ أيضاَ | كيف تشكل MicroStrategy أربع مخاطر رئيسية على Bitcoin؟

وجهت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية اتهامات لشركة توزي كابيتال ومؤسسها إنج تاينج بارتكاب انتهاكات مزعومة للأوراق المالية. كما اتهمت اللجنة الشركة بالاحتيال في كيفية خلطها واختلاسها أموال المستثمرين.

هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية تتهم شركة توزي كابيتال ورئيسها التنفيذي

أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في بيان صحفي أنها رفعت دعوى مدنية ضد شركة Touzi Capital ورئيسها التنفيذي، Eng Taing، بتهمة الاحتيال على أكثر من ألف مستثمر في عروض الأوراق المالية غير المسجلة التي جمعت أكثر من 100 مليون دولار.

وتزعم شكوى اللجنة أيضًا أن المدعى عليهم ضللوا المستثمرين في كيفية تعاملهم مع عائدات هذه العروض. وذكرت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن شركة Touzi Capital ورئيسها التنفيذي خلطا واختلسا أموال المستثمرين وجمعا رأس المال من خلال بيانات كاذبة ومضللة.

وتضمنت هذه البيانات بيانات حول سيولة استثماراتهم وعوامل أخرى تتعلق  بربحيتهم. وفي هذا السياق، تعد شركة Touzi Capital شركة تقدم فرص استثمارية في  العقارات والبلوك تشين والأسهم الخاصة.

تتولى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية التعامل مع القضايا المتعلقة بانتهاكات الأوراق المالية، مع امتداد إشرافها التنظيمي إلى صناعة العملات المشفرة. ومع ذلك، أفادت CoinGape مؤخرًا أن دونالد ترامب يخطط لمنح لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) الإشراف على سوق العملات المشفرة التي تبلغ قيمتها 3 تريليون دولار، والتي ستشمل أمورًا تتعلق بتكنولوجيا blockchain.

تفاصيل إضافية حول شكوى اللجنة

وفقًا لشكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أجرت شركتا Touzi Capital وTaing بين عامي 2021 وأوائل عام 2023 عروضًا غير مسجلة للأوراق المالية لصناديق تعدين الأصول المشفرة التابعة لها. وذكرت الشركة أن هذه الأموال كانت لتمويل عمليات كيان معين لتعدين الأصول المشفرة وجمعت ما يقرب من 95 مليون دولار من أكثر من 1200 مستثمر على مستوى البلاد. ومع ذلك، يبدو أن الشركة قد ضللت المستثمرين في هذا الصدد. وتزعم اللجنة أن المدعى عليهم قاموا بدمج هذه الأموال بين أعمالها المختلفة، بعضها لا علاقة له بتعدين الأصول المشفرة.

كما تم تسليط الضوء على تورط الرئيس التنفيذي للشركة. حيث يُزعم أنه اختلس بعض هذه الأموال للاستخدام الشخصي بينما قام بتضليل المستثمرين بشأن مقدار الربح الذي كانوا يحققونه من عملياتهم التجارية.

إقرأ أيضاَ |  سعر الإيثريوم : ما الذي يمكن توقعه من الإيثريوم في ديسمبر.

وعلى نحو مماثل،

تزعم لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن شركة Touzi Capital. جمعت ما يقرب من 23 مليون دولار لأعمال إعادة تأهيل الديون. لكنها خلطت هذه الأموال مع أموال أعمال تعدين الأصول المشفرة وأعمال أخرى غير ذات صلة. كما زعم أن اللجنة ضللّت المستثمرين بشأن استقرار هذه الاستثمارات. وقارنتها بحسابات سوق المال ذات العائد المرتفع، في حين كانت الاستثمارات في الواقع محفوفة بالمخاطر وغير سائلة. وعلى الرغم من هذا، قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن توزي استمر في استقطاب المزيد من الاستثمارات. حتى بعد أن بدأت الاستثمارات في الفشل.

تسعى لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى إصدار أوامر قضائية دائمة، وإلغاء الفوائد قبل الحكم، وفرض عقوبات مدنية على المدعى عليهم. كما تريد حظرًا على الضباط والمديرين ضد Taing. وفي خضم هذا التطور، هناك قضية أخرى أيضًا في دائرة الضوء. حيث يقول محامو CFTC وXRP السابقون إن اللجنة قد تتخلى عن استئنافها في دعوى Ripple .

هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية تتهم شركة Touzi Capital بارتكاب انتهاكات للأوراق المالية بقيمة 100 مليون دولار.

CryptPlatform

المصدر

إخلاء المسؤولية: قد يتضمن المحتوى المقدم رأيًا شخصيًا للمؤلف ويخضع لحالة السوق. قم بإجراء بحث السوق قبل الاستثمار في العملات المشفرة. لا يتحمل المؤلف أو النشر أي مسؤولية عن خسارتك المالية الشخصية.