تنبيه مكتب التحقيقات الفيدرالي “FBI”: كيف ارتفعت خسائر الاحتيال بالعملات المشفرة إلى 5.6 مليار دولار؟
تنبيه مكتب التحقيقات الفيدرالي “FBI”: كيف ارتفعت خسائر الاحتيال بالعملات المشفرة إلى 5.6 مليار دولار؟ارتفعت عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة بنسبة 45% العام الماضي، حيث بلغت الخسائر 5.6 مليار دولار. ووفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، كانت عمليات الاحتيال الاستثمارية هي المهيمنة، مما أثر على ثقة المستثمرين.
العناوين الرئيسية
- ارتفعت عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة بنسبة 45% في عام 2023، مع خسائر بلغت 5.6 مليار دولار، وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
- شكلت عمليات الاحتيال الاستثمارية ما يصل إلى 71% من إجمالي الخسائر المرتبطة بالعملات المشفرة.
- تلقى مكتب التحقيقات الفيدرالي 69500 شكوى تتعلق بالاحتيال بالعملات المشفرة في عام 2023، وهو رقم أعلى من الأعوام السابقة.
إقرأ أيضاَ | روبرت كيوساكي يحذر من أزمة مصرفية “خفية”، فهل من الممكن أن يشهد البيتكوين ارتفاعا كبيرا؟
ارتفعت عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة بنسبة 45% العام الماضي. حيث بلغت الخسائر الإجمالية 5.6 مليار دولار، وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI). وجاء ارتفاع عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة مع استعادة الأصول الرقمية لشعبيتها بعد تباطؤ السوق في عام 2022.
تلقى مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي ما يقرب من 69500 شكوى تتعلق بالاحتيال في العملات المشفرة. حيث تمثل الخسائر ما يقرب من نصف إجمالي خسائر الاحتيال المالي في عام 2023.
ارتفاع خسائر الاحتيال في العملات المشفرة بنسبة 45% إلى 5.6 مليار دولار
وفقًا لتقرير صادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي. تصاعدت حوادث الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة بشكل كبير في عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 45% عن العام السابق. أبلغ المستهلكون عن خسائر تجاوزت 5.6 مليار دولار، مما يؤكد الانتشار المتزايد لعمليات الاحتيال في مجال الأصول الرقمية.
بالإضافة إلى ذلك، يوضح التقرير أن عمليات الاحتيال الاستثمارية تشكل غالبية حالات الاحتيال في العملات المشفرة. حيث كانت ما يقرب من 71% من إجمالي الخسائر المبلغ عنها لمكتب التحقيقات الفيدرالي عبارة عن عمليات احتيال استثمارية. وغالبًا ما تغري هذه العمليات الضحايا بوعود بعوائد مرتفعة في سوق العملات المشفرة المتقلبة.
وشملت فئات الاحتيال الأخرى البارزة عمليات الاحتيال في مراكز الاتصال. حيث ينتحل المجرمون صفة مسؤولين حكوميين لابتزاز العملات المشفرة من الأفراد غير المطمئنين.
كما سلط تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي الضوء على التوزيع الجغرافي الصارخ لشكاوى الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة. وكانت كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس في المقدمة من حيث العدد الأكبر من الحالات المبلغ عنها. وكان كبار السن معرضين للخطر بشكل خاص، حيث شكلوا نسبة كبيرة من الضحايا المتضررين من عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة.
وعلاوة على ذلك، حث التقرير المستثمرين على توخي الحذر، ونصحهم بتدقيق الفرص وتجنب المخططات التي تعد بعوائد غير واقعية.
أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي مؤخرًا استشارة جديدة تحذر من استخدام خدمات تحويل الأموال بالعملة المشفرة غير المسجلة كشركات خدمات مالية (MSBs). لدى شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) في الولايات المتحدة.
إقرأ أيضاَ | ارتفاع قيمة عملات الذكاء الاصطناعي مع ارتفاع أسهم Nvidia، فهل يستمر هذا الارتفاع؟
التأثير على ثقة المستهلك والاستجابة التنظيمية
وقد أثار الارتفاع الحاد في حالات الاحتيال في مجال العملات المشفرة. مخاوف بشأن ثقة المستهلكين في الأصول الرقمية ودفع إلى إجراء تدقيق تنظيمي. وتركز السلطات بشكل متزايد على اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة الاحتيالية داخل قطاع العملات المشفرة.
وفي الوقت نفسه. حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأسبوع الماضي شركات العملات المشفرة ومصدري صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة . من هجوم محتمل من قبل قراصنة من كوريا الشمالية. وعلى الرغم من التحديات التي يفرضها الاحتيال، تواصل العملات المشفرة اكتساب الزخم كأداة استثمارية مشروعة.
ومع ذلك، كان انتشار عمليات الاحتيال مصدر قلق كبير. ففي اليوم السابق، أبلغت شركة ConGape أن المخترق المتورط في اختراق WazirX نقل 5000 ETH. بقيمة تزيد عن 11 مليون دولار ، عبر Tornado Cash. وهذا يؤكد على العدد المتزايد من عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة التي تستغل الشعبية المتزايدة للعملات المشفرة.
